çirkli pulların yuyulması
| siyasət5,186 | 25 | 112
əjdahalar googlla
azərbaycan - kredit - unicef - azərbaycan gənci - mixail xodorkovski - ekrem dumanlı - yazarların qısa hekayələri - azərbaycanın lazioya sponsor olması - azərbaycan mafiyaları
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Örneğin Recep Bey’in vergi beyannamesinde deklare etmek istemediği bir miktar geliri var ve bunu bir şekilde bankada muhafaza etmeli. Bunun için ya direkt olarak bankaya gidiyor ya da çoğunlukla tercih edilen yöntemle bankanın bir temsilcisi ile bir randevu ayarlıyor. Hesap danışmanı ilk olarak Recep Bey’e bir kod atıyor. Bundan sonra Recep Bey, örneğin ‘57444 YZ’ numarası ile anılıyor. Bu eşleşmeyi sadece danışman ve Recep Bey biliyor. Bankacılık gizliliğinin ilk aşaması gerçekleştikten sonra bu kod numarasına 2 farklı kimlikle hesap açılıyor. Bir sonraki adımda kişisel hesap, ‘tüzel kişi’ hesabına evriliyor. Sonrasında ise sınır ötesinde sahte bir şirket çalışması başlatılıyor. Banka, Recep Bey’e sağladığı avantajların faturasını (komisyon) çıkarmak için Panama’da sahte bir şirket kuruyor. ‘Trustee Fund Limited’ ismi verilen işlemde şirket fiziki anlamda Panama’da kuruluyor. Trustee Fund Limited, müşterinin gerçek kimlik bilgileri ve açılan 2 hesap bilgilerini içeriyor. Recep Bey ise bu sahte şirketin temsilcisi oluyor. Tüm bu işlemler bittikten sonra Recep Bey bankanın sağladığı güvenlik altında Cenevre’ye gidiyor ve gerekli transferler yapılıyor.
Aslında tüm bu yaşananlar ‘malumun ilanı’ olarak algılanabilir. Tüm dünyanın bildiği bir gerçek gün yüzüne çıkıyor. ABD’nin çaktığı kıvılcım, AB ülkeleri liderlerinin tavizsiz tutumu ile yayıldı. Zaten yaşanan bu süreçte isviçre, başta ABD ile imzaladığı FATCA ve OECD ülkeleri ile varılan otomatik bilgi paylaşımı anlaşmaları ile bankacılık gizliliğini fiilen bitirmiş durumda. HSBC’nin hesaplarının ortaya çıkmasından sonra herhangi bir soruşturma açılmaması bunun en büyük ispatı.
--spoiler--
http://www.aksiyon.com.tr/dosyalar/isvicre-efsanesinin-sonu-swissleaks_549051
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
3 mərhələdən ibarət olur:
placement (yerləşdirmə) , layering və integration
placement - bu mərhələdə qara pul kütləsi bazara təqdim edilir. adətən qeyri-qanuni fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlir nəğd şəkildə olduğundan bu mərhələ pul yuyanlar üçün ən çətin mərhələ hesab olunur. * əgər kimsə pulun qaynağını soruşsa başları dərddə olacaq . pulun sistemə soxuşdurulmasının bir neçə yolu vardır:
1) Smurflər vasitəsi ilə
Bu smurflər bizim cizgi filmlərində gördüyümüz smurflər kimi məsum deyillər. Bunlar hər gün pul yumaq istəyənlərə minlərcə ton pul yumağa şərait yaradırlar. belə ki, çoxlu sayıda smurf pul yumaq istəyən şəxsdən az miqdarda pul götürür və banka yatırır. yatırılan pulun miqdarı az olduğundan diqqət çəkmir. smurfs
2)Pulu özünün qazandığını iddia etməklə
Məsələn tutaq ki, sizin mağazalar şəbəkəniz var və yumaq istədiyiniz 1milyon us dollarınız var. bunun üçün günün sonunda tərtib etdiyiniz maliyyə hesablarınızın üzərinə diqqət çəkməyəcək miqdarda əlavələr etməyiniz yetərlidir. Günlük satışınız: 600$ olub, siz onu 730$ olaraq göstərirsiniz, bu şəkildə pul ağ kimi görünür. Mağazalar şəbəkənizin olduğunu düşünsək bu məbləği bir neçə aya ağlaya bilərsiniz. Məşhur serial breaking baddə də bu üsuldan istifadə edilir. Adamımız methamphetamine satışından əldə etdiyi pulu işlətdiyi maşınyuma * moyka biznesi ilə ağlamağa çalışırdı.
(youtube: 
)
)3)Diş məcunu vasitəsi ilə
Tutaq ki, xarici ölkələrin birindən böyük miqdarda pul transfer etmək istəyirsiniz. təhlükəlidir, çünki gömrükdən keçirtmək hardasa mümkünsüzdür.
bu üsulu isveçrə banklarında işləyən bir adam polisə etiraf edib. belə ki əlinizdə olan pulla almaz (və ya başqa az çəkili, qiymətli metallar) alırsınız, onları diş məcunun içərisinə qoyub gəmi ilə transfer edirsiniz. gələn konteynerin içindəki yüzlərcə diş məcunu qutusunun içini açıb baxmaq heç kimin ağlına gəlməyəcəkdir. Gətirdiyiniz ölkdə onları diş məcunun içərisindən çıxarıb yenidən pula çevirə bilərsiniz.
4)iş birliyi ilə.
Tutaq ki, siz vəzifəli şəxssiniz və yerli və ya xarici biznes qurmaq istəyən birindən rüşvət almaq istəyirsiniz, aldığınız pulu da ağ pul kimi göstərmək istəyirsiniz. bunun üçün biznes qurmaq istəyən adamla əlbir hərəkət etməyiniz yetərlidir. Belə ki, biznesmen qurduğu biznesə sizin pulunuz(rüşvətiniz) də daxil olmaqla bir neçə xarici offshore investorun investisiyasını əlavə edir, hansı ki burda sizin kimliyiniz anonim qalır. Bu şəkildə pul artıq ağ pul kimi görünəcək.
və başqa üsullarla..
layering - bu mərhələdə əsas məsələ pulun izini itirməkdir. məsələn placement mərhələsində çox kiçik hissələrlə banka yatırdığımız pulu bir hesabdan digərlərinə dəfələrlə transfer etdikdə artıq hökumət pulun izini sürə bilmir və qara pul ağ pula qarışır. və ya bu mərhələdə başqa mühasibatlıq fəndlərini işlətmək mümkündür.
placement - bu mərhələdə isə əlinizdən qara pul kimi çıxardığınız pulların artıq ağ olaraq əldə edirsiniz. artıq pullarınızın qaynağını soruşduqda rahatca cavab verə biləcəksiniz.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
ən geniş yayılan və kiçik məbləğləri 'yumaq' üçün istifadə edilən sahə turizm sahəsidir. əslində mövcud olmayan saxta müştərilər oteldə gecələyir və sahibkar bu qazancdan vergi ödəyərək pulu yuya bilir.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
bitcoin ilə.
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
azərbaycan sınadı sən də sına .
Yalnız deyilsən!
Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.
Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.
gəlin misal üzərində anlatım bunu.
fərz edək ki graviton bizim çirkli pulların sahibidi. graviton bu pulları xaricdə yaşayan timidusa ötürmək istəyir. graviton bunun üçün bizim möhtərəm tualetə su tökməyən bad boy a bir sifariş atır. gecə hər kəsin kayfda olduğu zamanda 1 uzağı 2 saniyəlik zaman ərzində tualetə su tökməyən bad boy əlimizdə olan valyutanın (məsələn dolların) qiymətini düşürür. bu müddət sizə az gəlməsin. graviton da əlində olan bütün çirkli pulları valyutanın düşməsi nəticəsində ( çox pulu az qiymətə göstərmək sayəsində ) bütün pulları buradan xaricə - şeyx timidusa göndərir. belə bu piramida 2 saniyəlik müddətə milyardlarca çirkli pulu yuyaraq bir-birilərinə ötürürlər.
həyatdada belədir. pulların qiymətinə, valyutaya, birjaya (iqtisadiyyatdan normal başım çıxmır) nəzarət edənlər hər kimdilərsə bütün bu çirkli pullar da onların əlinin altından keçir. bu puldanda faiz alaraq onu bildiyin "ağ pul" edirlər.
üzv ol